شركة التهيئة والتنمية السياحية قلعة الأندلس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 31.000.000د
م ج : 736171H
س ت : B113332000
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 فيفري 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس في 3 جوان 2011 تحت عدد 11805326 وصل عدد 6560 اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
1 التخلي على طريقة التفرقة بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ليصبح الرئيس المدير العام هو المسير للشركة.
2 تنقيح بنود الباب الثالث من القانون الأساسي للشركة وتكليف مجلس الإدارة بتحيين القانون الأساسي وعرض النسخة المنقحة على أنظار الجلسة العامة القادمة للمصادقة عليها.
صفحة 163 إقالة السيد الحبيب بن زكيز من وظيفته كعضو مجلس إدارة والإبقاء على بقية الأعضاء بوظائفهم كأعضاء لمجلس الإدارة وذلك إلى تاريخ 17 سبتمبر 2013 وهم الآتي ذكرهم :
الأسعد العموص.
إلياس كشك.
لطفي خليفي.
محمد علي الحسيني.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 فيفري 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول - تونس بتاريخ 3 جوان 2011 تحت عدد 11805325 وصل عدد 6559 تم تعيين السيد الأسعد العموص رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق.
تم إيداع نظيرين من محضري الجلستين المشار إليهما أعلاه بالسجل التجاري للشركة بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 25 جوان 2011 تحت عدد D1137300.