دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة
مصحة الشمس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 984 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3.5 صفاقس
معرف جبائي : 420 474 V/A/M/000 سجل تجاري : B1148231997 صفاقس السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 7 سبتمبر 2011 على الساعة السابعة والنصف مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة.
2 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالتخفيض في رأس المال.
3 الترخيص لمجلس الإدارة لشراء الأسهم قصد إلغائها.
4 التخفيض في رأس المال إثر انتهاء عملية الشراء.
5 تفويض السلطات لمجلس الإدارة من أجل إلغاء الأسهم ومعاينة التخفيض في رأس المال وتنقيح الفصلين 6 و7 من القانون الأساسي إثر هذه المعاينة.
6 الترفيع في رأس المال نقدا.
7 تنقيح القانون الأساسي.
8 مسائل مختلفة.
9 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة