استدعاء — شركة ابن سينا لصناعة الأدوية

استدعاء

شركة ابن سينا لصناعة الأدوية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 80600 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المطار - أريانة

دفتر تجاري عدد : B192451999

معرف جبائي : 0036044F/M/A

استدعاء الجلسة العامة العادية :

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ابن سينا الصناعية للأدوية مدعوون لحضور

اجتماع الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 9 سبتمبر 2011 على الساعة السابعة والنصف مساء بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية المطار أريانة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 النظر والمصادقة على تقرير الشركة للسنوات المالية 2002 - 2003 - 2000- 2001 - 2006 -2007 -2008 -2009 -2010.

2 تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات.

3 النظر والمصادقة على القوائم المالية 2002 -2003 -2004 -2005 - 2006 - 2007 - 2008 -2009 - 2010.

4 تخصيص نتائج السنوات المالية: 2002 -2003 - 2004 - 2005 - 2006- 2007 -2008 - 2009 -2010.

5 المصادقة على العمليات والاتفاقيات إلى تدخل في نطاق المادة 200 من قانون الشركات التجارية.

6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 المصادقة على تحيين أعضاء بمجلس الإدارة.

8 تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

9 تحيين مراقب الحسابات.

10 التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

استدعاء الجلسة العامة العادية الخارقة للعادة : إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ابن سينا لصناعة الأدوية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 9 سبتمبر 2011 على الساعة الثامنة والنصف مساء بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية المطار - أريانة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تحيين وتنقيح القانون الأساسي للشركة.