استدعاء للجلسة العامة السنوية — تونس وات

استدعاء للجلسة العامة السنوية

تونس وات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9350000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية النفيضة

مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B153651996

المعرف الجبائي : 019987ZAM000

مساهمو شركة تونس وات مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 20 سبتمبر 2011 على الساعة العاشرة بالمنطقة الصناعية النفيضة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقارير التصرف الذاتية المتعلقة بالسنة المالية 2010.

3) قراءة تقارير التصرف للمجمع لسنوات 2010-2009.

4) قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات.

5) المصادقة على تقارير التصرف لسنوات 2010-2009.

6) المصادقة على القوائم المالية الذاتية لسنة 2010.

7) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنوات 2010-2009.

8) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

10) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

11) مسائل مختلفة.

12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر الشركة تقارير التصرف لسنة 2010 والقوائم المالية لسنة 2010 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

وتقريري | مراقبي | الحسابات | وقائمة

المساهمين.

السيد عبدالعزيز الكعلي

الرئيس المدير العام