استدعاء | لحضور | الجلسة | العامة
الاستثنائية والعادية
شركة العزيزية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 750.000 دينار
سيدي علي الحطاب – المرناقية 2071 منوبة
السادة المساهمون في رأس مال شركة العزيزية مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة الاستثنائية والعادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 سبتمبر 2011 بنزل الشيراتون بتونس على الساعة الثانية بعدالزوال وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة الاستثنائية :
- المصادقة على تسمية مراقب حسابات جديد
- المصادقة على إحالة أسهم رئيس مجلس الادارة لإحدى الشركات.
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقارير مجلس الادارة لنشاط الشركة للأربع سنوات الأخيرة (من 2006/ 2007 إلى 2010/2009).
- تجيد مهام مراقب الحسابات.
- عرض تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على موازنات الشركة لخمس سنوات الأخيرة (من 2006 إلى 2010) والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات وإدراج النتائج المالية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تسوية الوضعية الادارية والقانونية للشركة إزاء التصرف القضائي.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
رئيس مجلس الادارة
طلال بن عبد العزيز آل سعود