استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "بنزرت كاب 3000"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أنسى ضفاف البحيرة - تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2427432006
المعرف الجبائي : 961305L/A/M/000 مساهمو شركة "بنزرت كاب 3000" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2010.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. 6) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقات الغير مرخص فيها مسبق من قبل المجلس. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10) مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لأعضاء الجدد.
11) مسائل مختلفة.
صفحة 69ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2010، القوائم المالية لسنة 2010، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل الوكيل.