استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال "جيان"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال "جيان"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.848.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية طريق عمدون باجة

السجل التجاري : B140461996

المعرف الجبائي : 019777Q/P/M/000 إن السادة المساهمون في راس مال الشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 17 أكتوبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية طريق عمدون باجة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2010.

3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2010.

4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2010.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 8- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2010.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات.

10- مسائل مختلفة.

كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية للشركة الصناعية العامة للمواد الغذائية بالشمال موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

عن مجلس الإدارة