استدعاء للجمعية العامة العادية — شركة تصرف ومالية

استدعاء للجمعية العامة العادية

شركة تصرف ومالية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 000 000 دينار

م ج : 539726X/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال شركة تصرف ومالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2011 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 6 نهج جمال الدين الأفغاني، 1002 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على التأخير في عقد الجمعية العامة العادية المدعوة للنظر في الموازنة للسنة المالية 2010.

2) النظر والمصادقة إن كان ذلك، على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف والأعمال الاجتماعية للسنة المالية 2010.

3) قراءة تقريري مراقب الحسابات لنفس السنة. 4) النظر والموافقة إن كان ذلك على موازنة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.

5) الموافقة إن كان ذلك على الاتفاقيات الخاصة. 6) تخصيص النتائج السنة المالية 2010.

7) ضبط قيمة مكافآت الحضور.

8) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10) تجديد مهام مراقب الحسابات.

11) تخويل النفوذ لإتمام الإجراءات القانونية. مجلس الإدارة