استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر – 1002 تونس
السجل التجاري : B1154371997
المعرف الجبائي : 033270B
تعلم الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 أكتوبر 2011 على الساعة الخامسة مساء وذلك بدار المؤسسة الكائن مقره بالشراع الرئيسي نهج بحيرة تركانا – 1053 ضفاف البحيرة – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة لسنة 2010 والمصادقة عليه
2- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2010.
3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة الخاضعة للفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
5- توزيع النتائج للسنة المالية 2010.
6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة
7- تحديد قيمة منح الحضور
8- تعيين أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق
9- دعوة مجلس الادارة للإنعقاد للنظر في مسألة حوكمة الشركة والنظر في نشاطها خلال سنة 2011.
عن مجلس الادارة