تغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم شركة قهوة بوندان
مقرها الاجتماعي : 5 نهج اسبانيا 1000 تونس
رأس مالها : 5.900.000 دينار
السجل التجاري : B164271996
المعرف الجبائي : 000892Y/A/M/000 1/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة قهوة بوندان المنعقدة في 18 ماي 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا، مسجل بالقباضة المالية بشارع الحبيب ثامر تونس في 28 جويلية 2011 تحت عدد 11704870 حسب وصل عدد M051665، تم اتخاذ القرارات التالية بالإجماع :
- تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم.
- المصادقة على القانون الأساسي للشركة. - تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2013 : - السيد البشير بن يدر – السيد رشيد بن يدر – السيد نبيل بن يدر – السيدة نهال بن يدر – السيد نظيم بن يدر – السيدة ملاك بن يدر – السيد كريم بن يدر – السيد حليم بن يدر – السيد حكيم بن يدر – السيد إسماعيل بن يدر- السيد وسيم بن يدر – السيد المحجوب القشوري.
2/ القانون الأساسي الجديد :
سجل القانون الأساسي للشركة بشكلها القانوني الجديد كشركة خفية الاسم بالقباضة المالية بشارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 28 جويلية 2011 تحت عدد 11704868 ، حسب وصل عدد M051656.
3/ مجلس الإدارة الأول :
بمقتضى محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة بتاريخ 18 ماي 2011 والمسجل بالقباضة المالية بشارع الحبيب ثامر تونس بتاريخ 28 جويلية 2011 تحت عدد 11704869، حسب وصل عدد M51661 عين السيد نبيل بن يدر رئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لمدة عضويته.
4/ الإيداع :
أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 21 سبتمبر 2011 تحت عدد D1655496 نسختان من الوثائق التالية :
- القانون الأساسي الجديد للشركة.
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 ماي 2011.
- محضر الجلسة الأولى لمجلس الإدارة المنعقدة في 18 ماي 2011.
- تقرير الخبير المحاسب في ما يخص تقييم الممتلكات الغير نقدية.
- تقرير مراقب مراقب الحسابات المتعلق بتغيير شكل الشركة.
نبيل بن يدر
رئيس مدير عام