الشركة المنستيرية العقارية والسياحة للنزل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.400.000
مقرها الاجتماعي : نزل النخيل سقانص 5000 المنستير
انعقدت الجلسة العامة العادية للشركة بمقرها الاجتماعي يوم 20 جوان 2011 سجل محضر جلستها بالقباضة المالية بالمنستير تحت عدد Mo26523 بتاريخ 26 نوفمبر 2011 وقد أودع نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 29 نوفمبر 2011 تحت عدد 201146907 ووقع الاتفاق بأجمعية الحاضرين على القرارات الستة التالية :
1- القرار الأول : الجلسة العامة العادية تصادق على القوائم المالية لسنتي 2008 و2009 و2010 وتوظيف توزيع النتائج. 2- القرار الثاني : الجلسة العامة العادية تصادق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2008، 2009 و2010.
3- القرار الثالث : الجلسة العامة العادية قررت عدم منح أعضاء مجلس الإدارة المنحة السنوية لسنوات 2008، 2009 و2010. 4- القرار الرابع : الجلسة العامة العادية قررت تمديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011، 2012 و2013 حسب التركيبة التالية :
محمد حمودة : رئيس مجلس الإدارة.
عمارة حمودة : عضو مجلس الإدارة.
منانة شقرون : عضو مجلس الإدارة.
منى عطية : كاتبة مجلس الإدارة، عضو مجلس الإدارة.
5- القرار الخامس : الجلسة العامة العادية قررت تجديد مهمة السيد مختار المسيتري في خطة مراقب حسابات لسنوات 2011 ، 2012 و2013.
6- القرار السادس : تمنح الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة قصد التسجيل والإشهار.
رئيس مجلس الإدارة