أفريكا لانج العالمية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 225.000 دينار
المقر الإجتماعي : حلق الوادي – المنطقة الصناعية – ولاية تونس
السجل | التجاري | تونس | عدد
B163981996
المعرف الجبائي عدد 02827X/A/M/000 I- قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة يوم 28 جوان 2011 من خلال مداولاتها من جملة ما :
- المصادقة على موازنات السنة المالية 2010.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسيدة سلمى السماعلي والسادة بشير السماعلي ورشاد الساحلي وعبد الحميد الساحلي كل
واحد منهم لمدة ثلاثة سنوات جديدة تنتهي إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2013.
II- قررت الجلسة العامة الإستثنائية التي تلي الجلسة العامة العادية من خلال مداولاتها : - تحيين القانون الأساسي للشركة المذكورة أعلاه مع تطبيق أحكام القانون عدد 16 – 2009 بتاريخ 16 مارس 2009.
- إعادة تركيب الإدارة العامة للشركة بحيث أنه يتم الجمع بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهذا بالرجوع إلى التركيبة الأولى للإدارة العامة والتوسع من ناحية أخرى في طريقة الإستدعاء للجلسات العامة.
- تنقيح نصوص القانون الأساسي تبعا لذلك. III- قرر مجلس الإدارة المنعقد في نفس اليوم :
- انهاء مهام رئيس مجلس إدارة للسيد عبد الحميد المساحلي.
- تعيين السيد بشير السماعلي كرئيس مجلس إدارة مديرا عاما بالشركة لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة مع منحه السلطات الضرورية لضمان سير الإدارة العامة للشركة بدون قيد ولا شرط.
- مواصلة السيدة سلمى السماعلي بمهامها كمدير عام مساعد وذلك لمدة مهامها كعضو مجلس إدارة بالشركة مع منحها نفس السلطات التي أسندت إلى الرئيس المدير العام وذلك باتفاق معه.
تم إيداع نظيرين من محاضر مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الاستثنائية ومجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه مسجلون على التوالي بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتونس في 13 سبتمبر 2011، وصولات عدد 10519 و10521 و10516، تسجيل عدد 11808851 و10808853 و10808848، يرفقهما فيما يخص الجلسة العامة العادية القوائم المالية على ورق وعلى حامل ممغنط وكذلك تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2010 وذلك بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس، في 6 أكتوبر 2011، تحت عدد D1652596.