استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المجموعة السعودية للاستثمار

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المجموعة السعودية للاستثمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 65.000.000 دولارا أمريكيا المقر الإجتماعي : منتزه قرطاج – شارع النزهة – قمرت العليا – المرسى وسط القرية – مبنى س

السجل التجاري : 496605 B.N.M.000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار شركة خفية الإسم رأس مالها 65.000.000 دولارا أمريكيا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 15 نوفمبر 2011 على الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة الكائن بمنتزه قرطاج وسط القرية – مبنى س – شارع النزهة – قمرت العليا المرسى – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات الشركة لسنة 2010. 3-تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.

4-تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5-إسناد النتائج.

6-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7-تعيين مراقب حسابات.

8-مسائل مختلفة.