استدعاء للجلسة العامة العادية — الفولاذ

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الفولاذ

الشركة التونسية لصناعة الحديد

رأس مالها : 53.339.520 دينارا

مقرها الإجتماعي : المعمل – طريق تونس كلم 3 – 7050 منزل بورقيبة ص – ب 7050-24-23 منزل بورقيبة

يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" شركة خفية الإسم رأس مالها 53 339 520 دينارا، باستدعاء السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أفريكا تونس وذلك قصد المداولة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2010 والموافقة عليه عند الإقتضاء.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2010.

3- الموافقة عند الإقتضاء على القوائم المالية لسنة 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 5- المصادقة على تسمية متصرفين.

6- تسمية مراقب حسابات.

وليكن في علم السادة المساهمين أنه في إمكانهم الإطلاع بالمقر الإجتماعي للشركة (المعمل) ابتداء من صدور هذا الإعلان بالرائد الرسمي على الوثائق التالية :

• القانون الأساسي للشركة.

• القوائم المالية لسنة 2010.

• قائمة المساهمين في الشركة.

• مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة.

مجلس الإدارة