تصديق على لوائح

تصديق على لوائح

شركة المهدي لمواد البناء

"سوماكو"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : 68 شارع الهادي نويرة طريق المنستير سوسة 4003

السجل التجاري : B188751996

المعرف الجبائي : 020047C/A/M/000 بمقتضى كتب خطي خاص لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 24 جوان 2011 والمتعلقة بمناقشة القوائم المالية لسنة 2010، والمسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 21 أكتوبر 2011 تسجيل عدد 11702391 وصل عدد 44297 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 201154783 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1 المصادقة على تقرير التصرف الناتج عن مجلس الإدارة والتقارير المعدة من قبل

مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2010.

2 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

3 تخصيص النتائج،

4 المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل في نطاق الفصل 200 و474 من مجلة الشركات التجارية،

5 تجديد مهمة مراقب الحسابات،

6 تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة وتسمية السيد مهدي لطيف، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05560173 بتاريخ 12 فيفري 2005، عضو جديد بمجلس الإدارة.

بمقتضى كتب خطي خاص لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 24 جوان 2011 والمتعلق بتجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد، المسجل بالقباضة المالية نهج 3 سبتمبر سوسة في 21 أكتوبر 2011 تسجيل عدد 11702389 وصل عدد 44294 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 201154783 تقرر ما يلي :

تسمية السيد عبد الرؤوف لطيف، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02832158 بتاريخ 26 أكتوبر 1995، الرئيس المدير العام لمدة ثلاث سنوات،

تسمية السيد كمال اللطيف، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 02821986 بتاريخ 20 أكتوبر 1998، مدير عام مساعد لمدة ثلاثة سنوات،

يمارس كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد صلاحياته القانونية بإمضاءات مستقلة.

مجلس الإدارة