الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 جوان 2011
الوسيط الدولي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.094.400 دينار
المقر الإجتماعي : 1، نهج كمال أتاتورك الطابق الثالث – تونس 1001
السجل التجاري عدد : B2691995
بمقتضى محضر الجلسة المسجل بالقباضة المالية بتونس، عقود الشركات، المكتب الأول، بتاريخ 7 أكتوبر 2011 وصل عدد 11578 تسجيل عدد 11809812 والمودع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس "1" بتاريخ 31 أكتوبر 2011 تحت عدد 201153778، قررت الجلسة العامة العادية بالإجماع خاصة ما يلي :
1- قبول استقالة كل من السيد طارق الشريف وبنك تونس والإمارات كعضوين بمجلس الإدارة للوسيط الدولي.
2- الحط في عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أربعة (4) أعضاء، مسندة كما يلي :
- الإتحاد الدولي للبنوك (03) ثلاث مراكز. - السيد عبد اللطيف الفقيه : مركز واحد. وتنتهي مدة صلاحيات أعضاء المجلس المعينين لثلاث (03) سنوات إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2013.
3- تعيين مكتب "E.C.C MAZARS" كمراقب حسابات الوسيط الدولي لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2013.
عن الشركة
الممثل القانوني