شركة "امبريميديا"

شركة "امبريميديا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 730 000 ألف دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كم 4 صفاقس

المعرف الجبائي : 18196/V/A/M/000 السجل التجاري : B1117211997

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة في 6 أكتوبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 27 أكتوبر 2011 وصل عدد M005332 تسجيل عدد 11805058 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 5 نوفمبر 2011 تحت عدد D81186397، تقرر بإجماع المساهمين في الجلسة ما يلي :

1- المصادقة على انعقاد الجلسة بعد الآجال القانونية.

2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.

3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبة الحسابات.

4- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

6- تخصيص النتائج.

7- المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2011–2010 –2012.

11- إسناد مكافأة للحضور.

12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.