دعوة للجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2011
لشركة المتوسطية للغذاء "ماد فود"
رأس مالها : 4.500.000 دينارا
مقرها الإجتماعي : بالمنطقة الصناعية بغزالة ماطر
Code de Douane : 806497
RC : D4156302
MF : 787664G
إن المساهمين في رأس مال شركة المتوسطية للغذاء "مادفود" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 15 ديسمبر 2011 على الساعة الثالثة ظهرا بمقر شركة التجاري سيكار، نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة تونس، لمداولة جدول الأعمال التالي :
صفحة 39- دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008.
- تسمية مراقب حسابات.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.
- قراءة والمصادقة على الميزانية إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
- إبراء ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة.
والجمعية | العامة | الخارقة | للعادة | يوم
15 ديسمبر 2011 على الساعة الرابعة ظهرا بمقر شركة التجاري سيكار لمداولة جدول الأعمال التالي :
- إبطال الزيادة في رأس المال المقررة بتاريخ 8 ديسمبر 2006.
- إبطال الزيادة في رأس المال المقررة بتاريخ 12 ديسمبر 2008.
- التخفيض في رأس مال شركة ماد فود بقيمة 1.500.000 دينارا.
- | الزيادة | في | رأس | المال | بقيمة
2.000.000 دينارا.
- تغيير الفقرة 19 من القانون الأساسي للشركة الخاصة بفصل مهمة المدير العام عن رئاسة مجلس الإدارة.
- تغيير الفقرة 23 الخاصة بإبطال استدعاء للجمعيات العادية والخارقة للعادة برسائل مضمونة الوصول.