تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة ومهام الرئيس المدير العام
وتعيين مراقب الحسابات
شركة الخاتم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.200.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج السدرية حمام الأنف
حسب محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2011 والمسجل بالقباضة المالية حمام الشط في 2 مارس 2011 تحت عدد 11700281 وحسب الوصل عدد 002954 قرر جميع المساهمين تجديد مهام كافة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:
صلاح الدين الكتاري.
لطفي الشغال.
آمال الكتاري ولدت شغال.
وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي على إثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في حسابات الشركة لسنة 2012.
كما قرر جميع المساهمين تجديد مهام مراقب الحسابات السيد محمود التريكي وذلك لنفس المدة أي ثلاث سنوات.
حسب محضر الجلسة العامة العادية التنقيحية المنعقدة بتاريخ 12 أوت 2011 والمسجل بالقباضة المالية حمام الشط في 24 أوت 2011 تحت عدد 11701351 وحسب الوصل عدد 012140 قرر جميع المساهمين تعويض تسمية السيد محمود التريكي كمراقب حسابات بالسيد محمود الزحاف لنفس المدة.
على إثر الجلسة العامة العادية المذكورة أعلاه اجتمع كافة أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع تمديد مهامهم وأعادو تسمية صلاح الدين الكتاري بخطة رئيس مجلس الإدارة مدير عام للشركة وذلك لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة وفوضوا له جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها في الماضي وذلك حسب محضر بتاريخ 7 فيفري 2011 مسجل بنفس القباضة في 2 مارس 2011 تحت عدد 11700286 وحسب وصل عدد 002968 وقد وقع إيداع نظيران أصليان من :
محضر الجلسة العامة العادية المبين أعلاه. محضر الجلسة العامة العادية التنقيحية المبين أعلاه.
محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة المبين أعلاه.
لدى كتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 12 أكتوبر 2011 تحت عدد D267797.
عن مجلس الإدارة