محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 جوان 2011
بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء 26 جوان 2011 اجتمع مجلس إدارة الشركة تحت رئاسة السيد محمد صالح بوعزيز وتولت السيدة ياسمينة بوعزيز مهمة كتابة الجلسة وذلك بحضور جميع أفراد الإدارة.
بعد أن أقر رئيس الجلسة إن اجتماع مجلس الإدارة مطابقا للقانون اقر المجلس ما يلي : 1) اقر مجلس الإدارة تسمية السيد محمد صالح بوعزيز رئيسا لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
2) أقر مجلس الإدارة تسمية السيدة ياسمينة بوعزيز مديرة عامة لمدة 3 سنوات.
وقد تم إيداع نسختان من هذا المحضر لدى كتابة المحكمة بتاريخ 23 أوت 2011 تحت عدد D241163396.