استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 ديسمبر 2011
شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
ص.ب 174 حمام الشط 1164
رقم السجل التجاري : B244232008 المعرف الجبائي : 1035409T/A/M/000 تدعو شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 14 ديسمبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الطاقات المتجددة الكائن بالمركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم بناية أ، الطابق الثاني 1004 تونس. وذلك حسب جدول الأعمال التالي :
1- مناقشة التأخير في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة حول السنة المالية 2010.
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010.
ص 69704- المصادقة على القوائم المالية 2010. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في التصرف بعنوان 2010.
6- منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة لسنة 2010.
7- تسمية أعضاء مجلس الادارة.
8- تسمية مراقب الحسابات.
9- تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية قبل موفى 13 ديسمبر 2011.