فاليو امبرياج تونيزي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 87 000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة منوبة
المعرف الجبائي : 0554186E
بمقتضى محضري جلسة مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المنعقدين بتاريخ 10 جوان و27 جوان 2011 والمسجلين بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 11808695
و11808697 | وصل | عدد | 10343
و10345 وحيث تم إيداع نسختين من كليهما بكتابة المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 29 نوفمبر 2011 تحت عدد D3704997 تقرر ما يلي :
المصادقة على إحالة الأسهم وقبول السيد دنيس فرانشو والسيد كريستوف كودغوليي كمساهمين جديدين للشركة.
المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.
المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. تخصيص النتائج.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الموافقة على قبول استقالة السيد برنار باسيو من مهامه كعضو مجلس الإدارة وتسمية السيد دونيس فرانشو كعضو مجلس إدارة جديد للمدة المتبقية من سلفه والتي تنقضي في 31 ديسمبر 2011.
عن / مجلس الإدارة