استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد العازلة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد العازلة

ش خ ا

رأس مالها : 4672.080 د ت

السجل التجاري : B164561999

المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 10 – 1002 تونس البلفدير

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة – ش خ ا رأس مالها 4672.080 د

ت – مقرها الاجتماعي نهج مصطفى صفر عدد 10 – تونس البلفدير كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة "توننفاست" (TUNIVEST) – عمارة "انتقرا" المركز العمراني الشمالي – Immeuble Intégra) (Centre Urbain Nord يوم الثلاثاء 3 جانفي 2012 على الساعة التاسعة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- إقرار استقالة كامل أعضاء مجلس الادارة.

2- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة المستقلين لتصرفهم لسنة 2011.

3- الموافقة على توزيع منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة المستقلين لسنة 2011.

4- تسمية أعضاء جدد لمجلس الادارة.

5- مسائل مختلفة.

عن مجلس الادارة