شرك ات أخ رى

شرك ات أخ رى

د.ن.أ.و تونيزيا "أ س"

تسجيل فرع

المقر : شارع بحيرة فكتوريا – عمارة فكتوريا بلوك ب

ضفاف البحيرة 1053 تونس

معرف جبائي : 000MN1223322L

بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة شركة د.ن.أ.و تونيزيا "أ س" شركة خاضعة للقانون النرويجي مقرها اسلو "النرويج" مسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 24 أكتوبر 2011 تحت عدد 11711543 وصل عدد 13494

رأس مالها : 7.683.951 د

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة لوكناس

عمارة الأقواس | ضفاف البحيرة | تونس

34 1053 ص.ب

بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 ماي 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالشباك الموحد بتاريخ 18 جويلية 2011 تحت عدد 11801308 وصل عدد 1391، تقرر بالإجماع :

تعيين السيد محمد عموري رئيسا لمجلس الإدارة طيلة مدة عضويته به، أي إلى انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2013،

تعيين السيد عبد الرؤوف عموري مديرا عاما للشركة طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة، أي إلى انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2013، كما أسندت له كافة الصلوحيات المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية، لتسيير الشركة. الإيداع : وقع إيداع نسختان من المحضرين المذكورين أعلاه، بكتابة المحكمة الابتدائية

(7.683.951,000 د)، وذلك على النحو التالي :

إقحام الاحتياطات الخاصة بالاستثمار الناتج عن المرابيح لسنة 2010 بما قيمته سبعمائة وثمانية ألف وأربعمائة وثلاث دينار وستمائة وثلاثون مليم (708.403,630 د)،

إقحام مبلغ 7.370 د يؤخذ من حساب النتائج المؤجلة وذلك لتفادي تجزئة الأقساط. وتقسم هذه الزيادة في رأس المال على الشركاء مجانيا حسب نسب مساهمتهم.

ينقح الفصل 5 من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

رأس مال الشركة : سبعة ملايين وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون دينار (7.683.951,000 د) مقسم غلى 232.847 سهم، قيمة السهم الواحد ثلاثة وثلاثون دينار (33.000 د). الإيداع :

وقع إيداع نسختان من المحضر المذكور أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ

10 أكتوبر 2011 تحت عدد 201149152 (عدد الإيداع الأصلي D1536397).

مجلس الإدارة