شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة فسفاط قفصة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 840،267.935.364 دينار المقر الاجتماعي : حي بياش – قفصة تبعا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 17 نوفمبر 2011 فإن السادة المساهمين
صفحة 39في رأس مال شركة فسفاط قفصة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 26 ديسمبر 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمكاتب الشركة ب 9 نهج المملكة العربية السعودية بتونس العاصمة للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على تعيين متصرفين من طرف مجلس الادارة.
2- النظر في التقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2010.
3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2010.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرف سنة 2010.
5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به
6- تخصيص نتائج سنة 2010
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور للمتصرفين لسنة 2010
8- تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم في سنة 2010.
96- النظر في تقرير التصرف الخاص بمجمع شركة فسفا قفصة لسنة 2010.
10- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بمجمع شركة فسفاط قفصة لسنة 2010.
11 المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2010.
12- تعيين مراقب حسابات ثان للشركة لسنوات 2011 و2012 و2013.
13- القرارات.
توجد الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال المشار إليه أعلاه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة
مجلس الادارة