تنقيح القانون الأساسي
تسمية متصرفين
تسمية رئيس مدير عام
الشركة العقارية والتجارية والمالية
"SICOF"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.400.000 مليون دينار مقرها الاجتماعي بتونس، 150 شارع الحرية
دفتر تجاري عدد : 17471997 ب
1- بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2 جوان 2011 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية في 29 جوان 2011 – وصل عدد 1152 – تسجيل عدد 11801105.
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي وذلك لجعلها تتلاءم مع مقتضيات مجلة الشركات التجارية والتي تحمل الأعداد التالية : 4، 10، 11، 15، 21، 24، 25، 26، 27، 28 ،41، 42، 45، 50 مع إضافة فصل جديد يحمل رقم 41 بداية من الفصل 41 بتغير ترقيم فصول القانون الأساسي وتبعا لذلك فإن القانون الأساسي الجديد يشتمل على 51 فصل.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2 جوان 2011 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات في 29 جوان 2011 - وصل عدد 1151- تسجيل عدد 11801104.
قررت الجلسة تسمية السادة بشير، رشيد، نبيل، كريم وحكيم بن يدر، كمتصرفين لمدة ثلاثة (3) سنوات ابتداء من سنة 2011 وتنتهي هذه النيابة عند اجتماع الجلسة العامة العادية التي تتولى النظر في القوائم المالية لسنة 2013.
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 جوان 2011 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات التجارية في 7 جويلية 2011 وصل عدد 1193 تسجيل عدد 11001232.
قرر المجلس تسمية السيد رشيد بن يدر كرئيس مدير عام للشركة مع تحديد صلاحيته ونفوذه، وذلك لمدة نيابته.
تم إيداع نسختين من الوثائق القانونية وخاصة المحاضر الثلاثة المنصوص عليها آنفا بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ
25 | أكتوبر | 2011 | تحت | العدد
201155464.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام