استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة التكنولوجيات الحديثة للف الموفر شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1240.000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 28 العامرة صفاقس
المعرف الجبائي : 635420V
كل المساهمين بشركة التكنولوجيات الحديثة للف الموفر مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 9 جانفي 2012 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة الخياطة المثالية للجنوب الكائن بطريق سيدي منصور كم 4.5 حبانة صفاقس للنظر في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للسنوات 2009/2008 و2010 بعد الآجال القانونية.
- تلاوة والمصادقة على تقارير التصرف لمجلس الإدارة لسنوات 2008 و2009 و2010.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2008. 2009 و2010
- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008 . 2009 و 2010 وتعيين النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس
المدير | العام | لتصرفهم | خلال | سنوات
2009.2008 و2010.
- تعويض أو تجدي نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقارير التصرف لسنوات 2008 و2009 و2010 والقوائم المالية لسنوات 2008 و2009 و2010 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
وقائمة | الكفالات | والضمانات | والتأمينات
المقدمة من الشركة وتقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2008 و2009 و2010 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
الإمضاء
الرئيس المدير العام