استدع اء
الشركة الإفريقية للكتب والصحافة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 120.000,000 دينار
المقر الاجتماعي : 3، نهج المغرب تونس س.ت.ش : B128021996
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "الشركة الإفريقية للكتب والصحافة" مدعوون
لحضور | الجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الأربعاء 25 جانفي 2012، بالمقر الاجتماعي بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 الجلسة العامة العادية :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2011. 2. قراءة تقرير مراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2011.
3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من الشركات التجارية.
4. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2011.
5. المصادقة عند الاقتضاء على تلك التقارير والحسابات.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة.
8. مسائل مختلفة.
9. إجراءات الإشهار.
21 الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. تغيير تاريخ غلق الحسابات المالية.
2. تنقيح الفصل 49 من القانون الأساسي. 3. إجراءات الإشهار.
يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة