شركات خفية الاسم
استدعاء لحضور الجلسة العامة المزدوجة "عادية وخارقة للعادة"
شركة خفية الاسم
شركة ديفونتان تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000د 1500 000
السجل التجاري : B1118241996
ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال شركة ديفونتان تونس، أنهم مدعوون للحضور أو إنابة من يمثلهم للحضور بالجلسة العامة المزدوجة، والتي ستلتئم يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من شهر جانفي 2012، على الساعة الرابعة مساء، بمقر الشركة الكائن بنهج الزئبق بالمنطقة الصناعية 2013 بن عروس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011/2010 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2011.
2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010 / 2011 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2011. 3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2011/2010 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2011.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011/2010 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2011 وعلى تخصيص النتائج.
5/ المصادقة على مقررات مجلس الإدارة.
6/ إبراء أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف للسنة المالية 2011/2010 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2011.
7/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
8/ تفويض الصلاحيات.
9/ مسائل مختلفة.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن وثائق المحاسبة والقوائم المالية وتقارير
مراقب | الحسابات | ومحاضر | مداولات
واجتماعات مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية وكذلك مشروع تحين القانون الأساسي للشركة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة قبل خمسة عشرة يوم من تاريخ انعقاد الجلسة العامة المزدوجة.
وليكن، كل المساهمين، على علم بأن لهم حق إنابة من يرون للحضور، بدلا عنهم، أعمال الجلسة العامة، على أن يكون مفوضا في ذلك كما يجب قانونا، كما لهم خيار توجيه أسئلة كتابية بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ، على الرئاسة، على أن يقع الرد عنها خلال الجلسة العامة.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء رسميا لكل المساهمين في الشركة.