استدعاء للجلسة العامة السنوية
مخابر بيوفارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينار
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 29 صفاقس
السجل التجاري : صفاقس B25194722009 المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو شركة مخابر بيوفارما شركة خفية الاسم رأس مالها : 2.490.000 دينارمسجلة بالدفتر التجاري تحت عدد : B25194722009 مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كلم 29 العامرة صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2010 التي ستنعقد يوم السبت 4 فيفري 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة السنوية 2010.
2- قراءة تقرير التصرف لمجلس الادارة. 3- قراءة القوائم المالية.
4- قراءة تقريري مراقب الحسابات.
5- المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.
6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.
9- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. 10- الاعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
11- مسائل مختلفة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الادارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طبق القانون، تقرير التصرف لسنة 2010 والقوائم المالية لسنة 2010 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقريري مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الادارة
الرئيس المدير العام