استدعاء — مخابر قالفارما

استدعاء

مخابر قالفارما

رأس مالها : 8 550 000 دينار

مقرها طريق المهدية كلم 10.5 - 3054 صفاقس تونس

المعرف الجبائي : 420887NAM000 يدعو مجلس إدارة مخابر قالفارما كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية

الاستثنائية | التي | ستنعقد | يوم | السبت

25 فيفري 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بنزل سيفاكس طريق سكرة كلم 1 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010،

2/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010.

3/ النظر في القوائم المالية المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010،

4/ النظر في تبويب النتائج المنقحة للسنوات 2008، 2009 و2010.

5/ النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنوات المالية 2008، 2009 و2010.

7/ مسائل مختلفة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة