ملخص محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة عدد 2012/01
المنعقد بتونس في 30 جانفي 2012
الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة
نزل الميموزا شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.008.680 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 8110 طبرقة
بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركةالفندقية والعقارية لطبرقة نزل الميموزا عدد 2012/01 والمنعقدة بتونس يوم 30 جانفي 2012 والمسجل بالقباضة المالية بطبرقة في 6 فيفري 2012 تحت عدد 12700157 عدد الوصل M002636 وقع تداول النقاط التالية :
1) إعلام الشركاء بإحالة أسهم كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية لافيكو تونس وشركة تورقناس جربة إلى كل من السيد عمر بحري وكذلك شركة الاستثمار السياحي بطبرقة.
2) استقالة السيد مولود سالم دامان بصفته الرئيس المدير العام وعضو مجلس الإدارة ممثل عن لافيكو تونس وتعيين السيد عمر بحري رئيسا مديرا عاما خلفا له مع منحه أوسع الصلاحيات.
3) استقالة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين في مجلس إدارة الشركة كأعضاء ممثلين للافيكو تونس وكذلك العضو ممثل شركة تورقناس وتعيين عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة حتى مصادقة الجمعية العامة المقبلة وهما :
- السيد عمر البحري ممثل عن شخصه كمساهم.
- السيد نور الدين السمراني ممثل عن شركة الاستثمار السياحي بطبرقة.
4) تعيين السيد نور الدين السمراني مديرا عاما مساعدا ونائبا للرئيس المدير العام في حالة الغياب المعلن مع منحه أوسع الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس المدير العام.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تحت عدد 20126743.