استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الإسمنت بقابس"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 37.814.800 دت
المقر الإجتماعي : 75، شارع خير الدين باشا، عمارة ب 15 – الطابق 5 – 1073 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 21 فيفري 2012 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 مارس 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011. 3/ قراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المدعمة والمغلقة في 31 ديسمبر 2011 والمصادقة على القوائم المالية المدعمة.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تعيين حق الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 2011.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الترفيع في رأس مال الشركة.
2/ تعديل الفصل 6 من القانون الأساسي. عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس