استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 36.000.000 دينار

عمارة الشركة التونسية للبنك نهج هادي كراي – مدينة العلوم – 1004 تونس

السجل التجاري : B186241996

إن مجلس إدارة شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك المنعقدة بتاريخ 28 فيفري 2012 قرر دعوة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 22 مارس 2012 بمقر الشركة، عمارة الشركة التونسية للبنك، نهج الهادي كراي – مدينة العلوم، على الساعة الحادية عشر صباحا للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1- النظر في تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2011.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2011.

3- الموافقة على القوائم المالية لسنة 2011.

4- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6- تجديد مهام مراقب الحسابات.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

8- تخصيص مكافات الحضور.

9- تخصيص النتائج.

مجلس الادارة