مداولات الجمعية العامة الاعتيادية
شركة "تربية الأسماك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل برج خلف الطريق السياحية سوسة
المعرف الجبائي : 0044625T
السجل التجاري : 195961996
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 25 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية نهج الإستقلال بسوسة في 11 جانفي 2012 تحت عدد 12700136، أودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 16 فيفري 2012 تحت عدد 20128851، تصادق الجمعية العامة بالإجماع على القرارات المقترحة عليها من قبل مجلس الإدارة المتعلقة بالسنة المالية 2009 والمتمثلة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص النتائج وبالتالي منحت الجمعية العامة إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2009. وقررت الجمعية العامة كذلك تجديد نيابة المتصرفين شركة النزل مرحبا بيتش وشركة الشفاء مصحة الزياتين لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية التي تنظر في السنة المالية 2012 طبق الفصل 18 من القانون الأساسي
شركة خزف الجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9 000.000 د
مقرها الاجتماعي : طريق بنقردان كلم 2، مدنين 4100
معرفها الجبائي : 003532N/A/M/000 - بمقتضى محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 23 فيفري 2012 والمسجل بالقباضة المالية بمدنين في 24 فيفري 2012 تحت عدد 12700693 وصل عدد M012698.
قررت الجلسة العامة العادية :
1/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم للسنوات المالية 2010، 2011 و2012 :
- محمد بن بلقاسم القروي.
- شركة آجر القروي ويمثلها كل من السادة :
- يوسف القروي
- أنيس القروي
- بلقاسم لشيهب
- عبد الرزاق بوزاخر
- شركة التنمية والاستثمار بالجنوب
2/ تعيين السيدة هالة بنت محمد المنصف الورتاني مراقبا للحسابات للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2012 والمسجل بالقباضة المالية بمدنين في 24 فيفري 2012 تحت عدد 12700694 وصل عدد M012699.
تم القرار بإعادة تعيين السيد محمد بن بلقاسم القروي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012 مع منحه السلطات الموسعة بما في ذلك سلطة إبرام عقود يقع فيها تقديم الكفالة والضمانات والرهن.
وقد أودع نظيران من كل محضر جلسة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 27 فيفري 2012 تحت عدد 201157720.
شركة عين شالو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 195.000 د ت
كلم 10 طريق ماطر – 9000 باجة
بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2 جانفي 2012 ومسجل بالقبضة المالية بباجة بتاريخ 26 جانفي 2012 تحت عدد 12700488 وأودع منه نظيرين بالمحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 22 فيفري 2012 وصل إيداع عدد 20129910 قام السيد يوسف بركات ببيع 39 سهم في شركة عين شالو إلى السيد يوسف بن محمد بركات بقيمة جملية قدرها 3900 د ت.