الشركة التونسية لاستخلاص الديون

الشركة التونسية لاستخلاص الديون

شركة تابعة للشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 37.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة، الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس

السجل التجاري : 196131999ب

المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المسجل بالقباضة المالية نلسن مانديلا بتاريخ 22 سبتمبر 2012 تحت عدد 12800996 وصل عدد 10055، أودع منه نظيران بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 فيفري 2012 عدد الإيداع D1979399، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 فيفري 2012 ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.

2 المصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.

3 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2011.

5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2014 :

الشركة التونسية للبنك.

شركة استثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك.

شركة استثمار ذات رأسمال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك.

السيد ماهر دريوش.

السيد منذر رورو.

6 تعيين مكتب CMC DFK كمراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2014.

مجلس الإدارة