استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بروموقولف الحمامات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بروموقولف الحمامات

10، نهج بيار دي كوبرتان – تونس

المعرف الجبائي : 022822C

السجل التجاري : B183202000

تدعو الإدارة العامة لشركة بروموقولف الحمامات المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 28 مارس 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2010.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2010.

3- المصادقة على تقريري النشاط السنوي والقوائم المالية لسنة 2010.

4- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2010.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2010.

6- تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات (2013-2012-2011).

7- المصادقة على إسناد سندات خزينة لشركة قولف قرطاج.

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 9- التصويت على اللوائح.

رئيس مجلس الإدارة