ملخص محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة

ملخص محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة

الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة – نزل الميموزا

ش.خ.إ

رأس مالها : 3.008.680د في طور الترفيع لغاية 3.408.680 د

شارع الحبيب بورقيبة 8110 طبرقة

حسب محضر اجتماع الجمعية العامة الخارقة للعادة للشركة الفندقية والعقارية لطبرقة "نزل الميموزا" المنعقدة بطبرقة في 23 فيفري 2012 المسجل بالقباضة المالية بطبرقة تحت عدد 12500203 عدد الوصل M003886 بتاريخ 28 فيفري 2012 والذي أودعت نسختان منه لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة وصل إيداع عدد D12342002 قررت الجمعية العامة الغير عادية بالإجماع ما يلي :

1- الزيادة في رأس مال الشركة :

الزيادة في رأس مال الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة – نزل الميموزا – زيادة نقدية من قبل المساهمين الحاليين بقيمة أربعة مائة ألف دينار تونسي (400.000) مقابل إصدار 40.000 سهم إسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد يقع اكتتابها كليا وتحريرها بنسبة %75 مباشرة عند الإكتتاب في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الزيادة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك حسب الحق التفاضلي لكل مساهم حالي بالشركة وفي صورة تخلي أحد أو بعض المساهمين عن حقهم التفاضلي وعدم اكتتابهم وتسديدهم في الأجل المذكور يجوز لبقية المساهمين الإكتتاب في ذلك النصيب من الأسهم غير المكتتبة بصفة قابلة للتخفيض في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ قفل الإكتتاب

المعلن عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

علما وأن تحرير الربع الأخير من هذه الزيادة يبقى من مهام مجلس إدارة الشركة الذي يسهر على وضعه حيز التنفيذ وإقرار هذه العملية نهائيا.

2- تفويض الرئيس المدير العام :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة للرئيس المدير العام للشركة للقيام بجميع الإجراءات القانونية الضرورية لبيع الأجزاء الغير المستغلة من الأرض أو التي هي تحت تصرف الغير بدون صفة والتابعة أصلا للملك العقاري 36.112 لشركة نزل الميموزا وتسديد جزء من ديون الشركة التونسية للبنك والبنك التونسي الليبي من قيمة البيع وذلك حسب الاتفاقيات مع البنوك، مع احترام جميع الشروط القانونية المطلوبة في هذا المجال في كل المراحل.