استدعاء | للجلسة | العامة | العادية
يوم 2 أفريل 2012
شركة البعث العقاري للبيع والكراء
متفرعة عن بنك الإسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.100.000 د ت
عدد رخصة التجارة : 587748X/P/M إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري للبيع والكراء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 2 أفريل 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب67 نهج ألان سفاري طريق X2 إقامة الحدائق 2 عمارة أ الطابق السابع 1002 تونس.
للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة المالية 2011.
2/ المصادقة على الميزانية والحسابات لسنة 2011.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة .
5/ تخصيص النتائج لسنة 2011.
6/ توزيع مكافآة الحضور.
7/ تسمية مدقق الحسابات للسنوات 2012 – 2013 – 2014.
8/ المصادقة على تركيبة مجلس الإدارة لسنوات 2012 – 2013 – 2014.
9/ مسائل مختلفة.
10/ تفويض القيام بالإجراءات القانونية. توجد ملفات الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة وذلك على مدى الآجال القانونية.
عن مجلس الادارة.