استدعاء للجلسة العامة العادية وللجلسة الخارقة للعادة
شركة "صونوماك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 354.000 د
المقر الاجتماعي : ساقية الدائر صفاقس إن السادة المساهمين رأس مال شركة الشمال لمواد البناء "صونوماك" مدعوون لحضور لجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة التي ستنعقدان يوم الأحد 8 أفريل 2012 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بساقية الدائر صفاقس للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال :
1/ الجلسة العاكمة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط السنة المالية 2011
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2011
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تحديد منحة الحضر.
- توظيف النتائج.
- تعيين مراقب الحسابات.
- منح سلطات للقيام بالإجراءات القانونية - مسائل مختلفة.
2/ الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة منتصف النهار :
- الترفيع في رأس المال .
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي.
- منح سلطات للقيام بالإجراءات القانونية. - مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة