استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية القطرية للاستخلاص رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج مدينة العلوم – الحي العمراني الشمالي تونس

معرف جبائي : 831446B

سجل تجاري : B116622003

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية القطرية للاستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 26 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1) تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011،

2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات وتقريره الخاص عن تصرف السنة المالية 2011،

3) المصادقة على تقرير نشاط الشركة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

4) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5) تحديد بدل الحضور،

6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7) تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8) تجديد مهمة مراقب الحسابات.

عن مجلس الإدارة