استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000 د
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س ت ش : B2458312003
إن السادة المساهمون في شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك
ص 1836الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 11 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي نهج الهادي نويرة تونس 1001 _الطابق 7) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط سنة 2011 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2011.
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2011.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
7- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.