استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2011
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأحد 20 ماي 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 13,5 سيدي صالح صفاقس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
2 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3 المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 والنتائج.
5 المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2011. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
7 مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 8 الإعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
9 مسائل مختلفة.
10 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة