استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المدخر

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المدخر

شركة استثمار ذات رأس المال متغير

المقر : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس السجل التجاري : B115741997

ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 27 أفريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2011.

5 تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2011. 6 تحديد مكافأة الحضور.

7 المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

8 تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة