استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
لشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 4.000.000 دينار
المعرف الجبائي : 977517D
السجل التجاري : B0354572007
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لبعث الأقطاب العقارية والصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقدان يوم الاربعاء 9 ماي 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك التونسي الكويتي الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس – 1001 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : * جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1- النظر والمصادقة على التقرير السنوي لنشاط الشركة خلال سنة 2011.
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة 2011.
4- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم خلال سنة 2011.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الادارة.
8- تحديد مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الادارة لسنة 2012.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات.
10- تفويض لتنفيذ الإجراءات.
- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تحيين العقد التأسيسي للشركة.
2- تفويض لتنفيذ الإجراءات.
مجلس الادارة