استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هيبر ديسكونت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هيبر ديسكونت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000 دينار

المقر الاجتماعي : 29، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس

إن السادة المساهمين في هيبر ديسكونت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 ماي 2012 على

الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2009، 2010 و2011.

3 قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنوات 2009، 2010 و2011.

4 المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2009، 2010 و2011.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص النتائج.

7 تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات.

9 مكافآت الحضور.

10 الصلاحية للشكليات.