استدعاء للجلسة العامة العادية — للبنك التونسي الليبي

استدعاء للجلسة العامة العادية

للبنك التونسي الليبي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 70.000.000 دينار

مقرها : 25 شارع خير الدين باشا 1073 مونبليزير تونس

السجل التجاري : B197871996

المعرف الجبائي : 033272 D

إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي الليبي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 أفريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر البنك، 25 شارع خير الدين باشا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

2 تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011 للبنك التونسي الليبي.

3 المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

5 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

6 المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات التابعة للبنك التونسي الليبي واعتماد القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011. 7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 تخصيص الأرباح.

9 تجديد مهمة مراقب حسابات.

10 تعيين مراقب حسابات جديد.

11 تعيين متصرفين جديدين.

عن مجلس الإدارة

الرئيس