دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة مصحة الأمان المرسى خ إ

شركة خفية الاسم

رأس المال الاجتماعي : 4.100.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 15، المرسى، تونس

المعرف الجبائي : 82736/N/A/M/00 السجل التجاري : B144751996

تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ماي 2012، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعدد 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليه.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد منحة الحضور للسنة المالية 20121.

6- تعيين مراقب حسابات للشركة.

7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8- نفوذ

الرئيس المدير العام