استدعاء — شركة الدار الجديدة لمدينة تونس – مونوبري

استدعاء

شركة الدار الجديدة لمدينة تونس – مونوبري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 27.735.240 دينار

المقر الاجتماعي : 1، نهج العربي زروق – مقرين

عدد السجل التجاري : B177071996 المعرف الجبائي : 001110K/P/M/000 السادة المساهمون بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" مدعون للحضور بالجلسة العامة المختلطة التي ستنعقد يوم الخميس 17 ماي 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات (درا المؤسسة) الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة – تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بشركة

الدار | الجديدة | لمدينة | تونس | وشركة

المجموعة لسنة 2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجموعة لسنة 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011 المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس.

4- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على القوائم المالية الموحدة المتعلقة بشركات المجموعة والموقوفة في 31 ديسمبر 2011.

6- توظيف نتائج سنة 2011.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

58- تعيين أعضاء مجلس الادارة.

الجلسة الخارقة للعادة :

1- الترفيع في رأس مال شركة الدار الجديدة لمدينة تونس.

2- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.

السادة المساهمون الذين يرغبون في الحضور بالجلسة مدعون لسحب بطاقات قبولهم من المودع عنده أسهمهم (وكلاء بالبورصة /بنوك) في أجل أقصاه يوم 3 ماي 2012.

مجلس الادارة