استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري "العمران"

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري "العمران"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

مقرها بعدد 2، نهج ابن كتيبة – حي الحدائق – 1082 المهرجان

سجل تجاري عدد : 132271996

تعريف | جبائي | عدد | :

033042/Q/P/M/000

السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لعقد الجلسة العامة العادية لنشاط

سنة 2011 بمقر الشركة الكائن بعدد 2، نهج ابن كتيبة حي الحدائق – المهرجان – 1082 تونس وذلك يوم الخميس 17 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم الموازنة المالية لسنة 2011.

2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.

3- المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم سنة 2011.

5- المصادقة على تبويب النتائج لنشاط سنة 2011.

6- انتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيله أعضائه.

7- تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2011. 8- انتهاء مدة مهام مراقب الحسابات "الشركة العامة لمراجعة الحسابات" وتعيين مراقب حسابات لسنوات 2012 – 2013 – 2014

9- تصريح بمهام عضو مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة